Banco de Moçambique multa cinco instituições bancárias

O Banco de Moçambique anunciou a aplicação de multas no valor total de 1,3 milhões de euros a cinco instituições bancárias do país

FONTE:

Lusa

AUTOR:

Banco de Moçambique

O regulador acusa os cinco bancos de violarem a lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, além das normas de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.

A maior multa, no valor de meio milhão de euros, foi aplicada ao Banco Único por ter falhado em 2016 e 2017 na comunicação imediata de transacções suspeitas, na constituição do perfil de risco de clientes e no controlo especial de certas transacções, aponta o banco central. O Banco Único é controlado pelo banco sul-africano Nedbank, com 50% mais uma acção do capital, e o segundo maior accionista (30,23%) é a Gevisar SGPS, parceria entre as portuguesas Visabeira e Corticeira Amorim.

A segunda maior multa, no valor de 289 mil euros, foi aplicada ao Banco Comercial e de Investimentos (BCI) por falhas entre 2013 e 2017 na comunicação imediata de transacções suspeitas, bem como, na prestação de informação fundamentada ao Ministério Público. O banco é detido a 97% pelos bancos portugueses Caixa Geral de Depósitos (CGD, com 61,51%) e BPI (35,67%), que em Dezembro reforçaram as respectivas posições ao receberem acções do grupo Insitec.

Foram ainda multados pelo mesmo tipo de infracções o United Bank for Africa (258 mil euros), o Banco Nacional de Investimento (229 mil euros) e o Millennium Bim (cinco mil euros) por prestação de informações incompletas no âmbito da lei das instituições de crédito e sociedades financeiras. Os principais accionistas do Millennium Bim são o português BCP (66,6% do capital) e o Estado de Moçambique (17,2% do capital).

Esta foi a segunda vez que o banco central de Moçambique publicou uma lista de instituições financeiras infractoras e dos valores a pagar por cada uma, depois de o ter feito em Abril.
Na altura, foram emitidas multas no valor global de dois milhões de euros a 15 instituições.

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